مصوبه قانون مبارزه با پولشویی و ابلاغ آن توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی

 

به تازگی مصوبه ای جدید از سازمان امور مالیاتی ارائه شده است که در آن به اصلاح برخی ماده  های مبارزه با پولشویی پرداخته شده است.

در این مصوبه اصلاحاتی کاربردی در خصوص شناسایی مجرمان انجام گرفته است.

در ادامه با ما همراه باشید تا از جزییات این مصوبه بیشتر بدانیم.

رییس کل سازمان امور مالیاتی مصوبه هیات وزیران، درباره آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد.

ابلاغ مصوبه قانون مبارزه با پولشویی توسط سازمان امور مالیاتی

قانون مبارزه با پولشویی در طی صدور بخشنامه ای به امورمالیاتی شهر واستان تهران اصلاح گردیده است  و به شرح زیر می باشد:

اصلاحیه ماده ۵:

چاننچه ارباب رجوع مدارک شناسایی خود را طبق موارد ۱۰۳۰۰۶/ت ۵۳۴۵۸ هـ مورخ ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۵ و ۱۱۵۶۰۶/ ت ۵۳۷۹۲ هـ مورخ ۱۳۹۵,۰۹.۲۱، ارائه نکنند، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.

همچنین حتی اگر گمان به انجام فعالیت های پولشویی وجود داشته باشد، نیاز است اشخاص مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

اصلاحیه ماده ۲۳:

در ماده (۲۳) عبارت “طبق قوانین” پس از واژه “باید” اضافه و عبارت ” و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذیربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد” حذف می‌شود

اصلاحیه ماده ۲۴:

 در ماده (۲۴) عبارت” درچارچوب قوانین” قبل از عبارت ” تأمین نماید” اضافه و عبارت “فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت” حذف می‌شود.

پولشویی

پولشویی

اصلاحیه ماده ۲۶:

 در تبصره (۳) ماده (۲۶) عبارت “تصویب شورا” به عبارت ” پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران” اصلاح می‌شود.

اصلاحیه ماده ۴۰:

 در ماده (۴۰) عبارت” معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور” به عبارت “سازمان امور اداری و استخدامی کشور” اصلاح می‌شود.

اصلاحیه ماده ۴۹:

 ماده ۴۹- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آئین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

 در صدر تصویب­ نامه، عبارت شورای عالی مبارزه با پولشویی جایگزین عبارت ” وزارت امور اقتصادی و دارایی” می­‌شود.

در این ارتباط به پیوست متن اصلاحی آئین ­نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸,۰۹.۱۴ ارسال می‌شود.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *